Estafa a la UBA: detuvieron a «La china», líder de la banda que robó más de $1.500 millones mediante transferencias
La mujer fue sindicada como presunta encargada de distribuir el dinero en cuentas de terceros para desviar fondos. La banda se hacía pasar por encargados del departamento de Tesorería.
Seis detenidos por la millonaria estafa a la UBA
Esta detención es la sexta, ya que días pasados la Policía Federal detuvo a cinco miembros que conformaban esta asociación ilícita que creaban empresas fantasmas, además de cuentas de mail falsas que se usaban para enviar órdenes de transferencias. Están imputados por los delitos de “asociación ilícita y estafas”.
De acuerdo con el informe judicial «se lograron individualizar trece transferencias por un total de 1.591 millones de pesos. No conformes con eso, los estafadores «habían intentado que se autoricen otras tres transferencias», en este caso por 341 millones de pesos.
Las órdenes «se materializaron mediante notas enunciadas en un primer momento por correo electrónico, y luego en formato papel a través de un cadete con firmas falsas de las personas autorizadas a operar las cuentas de las universidades citadas». Esas notas llevaban una dirección apócrifa de correo electrónico: tesoreria@ubatic.net.ar, utilizada para enviar los formularios de transferencia.
